包商银行电子银行业务监控项目

案例

包商银行电子银行业务监控系统将分两期实施。

一期完成交易监控平台软硬件的部署工作,满足对不同电子渠道系统进行监控的要求,同时完成网上银行及手机银行渠道的应用接入工作。通过引入成熟的电子银行交易监控产品,实现对客户交易行为的全面监控、预警和多维度关联分析,建立对网银、手机银行高风险交易的有效干预手段,并初步建立起有效的监控团队和工作机制,负责对网上银行客户交易进行日常风险监控和预警。

二期完成多个电子渠道监控接入,将监控范围延伸到电话银行、POS、自助设备等,覆盖所有的电子银行渠道,实现电子银行业务风险的全面有效监控。通过后续项目建设和日常监控工作机制的发展完善,不断提高对电子银行事中交易风险的有效管理和控制水平,保证电子银行业务在风险可控基础上实现可持续健康发展。

使用产品

1、北京宏基恒信科技有限责任公司 TMS交易风险监控产品:主要实现定义监控交易及其规则配置、对监控交易进行风险评估、系统管理、规则测评、提供查询和报表展现系统运行情况、交易风险情况等功能。

2、北京宏基恒信科技有限责任公司 CSP渠道安全平台:主要实现监控系统开关、离线数据补发、风险评估结果处置方式的判定、协调平台处理报警处理流程、提供报警,绩效查询和报表。

处理能力:

每秒并发交易量500笔以上,单笔响应时间最大<300ms

 

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